為深入貫徹落實《反洗錢法》《住房城鄉建設部人民銀行銀監會關于規范購房融資和加強反洗錢工作的通知》（建房【2017】215號）等有關法律法規要求，11月27日，濟南市住房和城鄉建設局、人民銀行濟南分行營業管理部在濟南建設檔案大廈聯合組織開展濟南市房地產行業反洗錢業務培訓，水發民生集團財務條線派出人員參加。
培訓會由人民銀行濟南分行反洗錢處蘇永強科長主講，蘇永強簡單介紹了反洗錢的起源、反洗錢業務基礎知識，并結合國際FATF對于中國“反洗錢、反恐怖融資及反殺傷性武器”的考核要求以及國內對于“反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監管”的迫切性，分析了當前反洗錢工作形勢。通過房地產行業典型案例，蘇永強向大家講解了房地產行業緣何存在洗錢風險，撥開了參加培訓人員心中的謎團。蘇永強同時就房地產行業反洗錢監管政策及工作要求進行了解讀。
人民銀行濟南分行反洗錢處長處馬曉彤指出，反洗錢是特定非金融機構，特別是房地產企業的法定義務，開展好反洗錢工作，落實客戶身份識別制度有利于提前監測風險，維護社會穩定健康發展。后續人民銀行作為反洗錢主管部門將按照“一業一策”原則，會同住房和城鄉建設局制定房地產行業的反洗錢和反恐怖融資監管制度。
此次培訓強化了大家的反洗錢工作意識。與會人員表示，將緊緊圍繞反洗錢工作要求和工作目標，嚴格執行人民銀行和房地產行業主管部門對于反洗錢制度規定，切實履行反洗錢義務，不斷提升工作質效，為維護金融穩定貢獻力量。
(供稿 張倩 )
員工通道 > 
